シアトル地域のテック幹部、コロナ救済プログラムを550万ドルで詐取した罪で懲役2年の判決
カート・シュロッサー著
給与保護プログラムを通じてCOVID-19災害救済融資を不正に取得しようとしたシアトル地域のテクノロジー企業幹部が、火曜日に懲役2年の判決を受けた。
ワシントン州クライドヒル在住のムクンド・モハン容疑者（48）は3月15日、通信詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪を認めた。同容疑者は当初2020年7月に起訴されていた。
ワシントン州西部地区連邦検事局は報道発表で、モハン氏が550万ドルを超える災害融資の不正申請を8件提出したと述べた。これらの申請を裏付けるために、偽造・改ざんされた書類が提出されており、その中には偽造連邦納税申告書や改ざんされた設立書類も含まれていた。
例えば、裁判所の文書によると、モハン氏は2019年に、自身の会社であるマヘンジョ社が数十人の従業員を抱え、従業員の賃金と給与税として数百万ドルを支払っていたと、ある貸し手に対し虚偽の説明をしていたことが明らかになった。彼は虚偽の設立書類と納税申告書を提出し、会社が2020年以前に事業を行っていたことを示唆したが、実際には2020年5月にマヘンジョ社を買収しており、買収時点では従業員も事業活動もなかった。
8件の不正融資申請のうち5件が承認され、モハン氏は新型コロナウイルス救済資金として約180万ドルを獲得した。
モハン氏は、Amazon Businessで製品管理ディレクターを務めた経験があり、それ以前はMicrosoft Venturesのディレクター、そしてMicrosoftのクラウドおよびエンタープライズ事業のエンジニアリングディレクターを務めていました。
「モハン氏のような個人がCARES法に基づく給付プログラムを悪用して不当に私腹を肥やすとき、彼らは最も弱い立場にある人々から盗んでいるのです」と、IRS犯罪捜査担当のコリン・カルヴェ特別捜査官代理は声明で述べた。「今日、モハン氏は彼の強欲が私たちの友人、家族、そして地域社会に引き起こした損害の責任を問われています。」
PPP が始まってから数か月の間に、司法省の詐欺対策課の弁護士は 70 件を超える刑事事件で 100 人以上の被告人を起訴し、不正に取得された PPP 資金から得た 6,500 万ドルを超える現金のほか、多数の不動産や高級品を押収しました。
モハン氏は懲役刑に加え、10万ドルの罰金と178万6,357ドルの賠償金の支払いを命じられた。
