数百万ドルの賄賂を受け取ったとされる元AWS不動産マネージャーらが、FBIの捜査の中でアマゾンの動機に異議を唱えている。

最新情報： 2024年1月10日の裁判所への提出書類で、連邦検察官は、これらの容疑に関連してクリスチャン・キルシュナーとカイル・ラムステッターの以前の有罪答弁を取り消し、起訴は「司法の利益にかなわない」と述べ、以前に共謀者として疑われていた他の人物（カール・ネルソンを含む）の起訴を拒否したと述べ、事実上すべての刑事告発に終止符を打った。

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2017年8月、シアトルのダウンタウンにあるアマゾンのオフィスで行われた会議は、一見するとごく普通のビジネスシーンだった。ただ、野心と情熱にあふれた3人組の男たちが、金儲けにつながる計画を立てるために集まっているだけだった。

Amazon Web Services（AWS）はさらなるキャパシティを必要としていた。クラウド大手の同社は、急成長する事業を支えるため、世界中にデータセンターの建設を急いでいた。3年後には年間売上高450億ドル以上を計上し、長年のリーダーであるアンディ・ジャシー氏がAmazon取締役会によってジェフ・ベゾス氏の後任CEOに選出された。

2017年8月の会議の参加者のうち2人、AWSの不動産マネージャーであるケイシー・カーシュナー氏と、カーシュナー氏の上司でありメンターでもあるカール・ネルソン氏は、Amazonの物理的な拡張を主導していました。3人目であるコロラド州の開発者ブライアン・ワトソン氏は、Amazonの成長痛を癒せる人物として自ら名乗り出ました。

その後の2年半、ウエスト8番ビルでの午後の会議で築かれた基盤は、5億ドル規模のデータセンター建設計画を支えるものとなったが、秘密裏に賄賂や賄賂、二重取引の疑惑が浮上し、計画は頓挫した。

その代わりに、民事訴訟と連邦刑事捜査が網の目のように張り巡らされている。アマゾンは、2人が他者と共謀し、ネルソン氏とキルシュナー氏に数百万ドルの賄賂を渡し、AWS開発契約をワトソン氏の会社であるノーススター・コマーシャル・パートナーズに委託したと主張している。司法省はアマゾンと共謀し、キルシュナー氏とネルソン氏が関与するバージニア州の不動産取引11件に関連する数百万ドルの収益も押収した。

ワトソン氏と、シアトルの起業家エイミー・ネルソン氏の夫であるネルソン氏は、いかなる不正行為も否定している。彼らはアマゾンの民事訴訟に激しく抵抗している。

カール・ネルソン氏とワトソン氏の弁護士はそれぞれ、アマゾンがデータセンターのリース契約によって、プロジェクトに資金を前払いしていないこのテクノロジー大手に損害を与えたことを立証していないと主張している。ワトソン氏の資本パートナーであるIPIパートナーズ（Facebook創業者マーク・ザッカーバーグ氏と関係のある投資会社）は建設費の90%以上を負担し、残りはワトソン氏が負担した。ワトソン氏は、リース契約に基づき建設されたデータセンターの賃借料をアマゾンが支払うことで利益を得ることを期待していた。

ワトソン氏とノーススターの代理人弁護士は、アマゾンとIPIが連邦捜査を引き起こし、ノーススターの将来の利益数百万ドルを奪ったと主張している。

さらに、アマゾンは、キックバックの資金源とされたとされるデータセンターのリース契約を解約していない。また、係争中の2件の土地取引もキャンセルしていない。そのうち1件は、ネルソン氏とカーシュナー氏がノーススターの従業員2名と共同でバージニア州北部の土地を購入し、アマゾンに売却した取引で、両氏は総額1,800万ドルの利益を手にした。

ネルソン氏の弁護士は法廷文書の中で、2012年にAWS不動産チームの2人目のメンバーとなった際に締結されたアマゾンとの雇用契約の条項に、社外での就労を広く認める規定が含まれていると主張している。司法省はネルソン氏がアマゾンとは無関係に稼いだ金銭を差し押さえ、エイミー・ネルソン氏の収入も差し押さえたと弁護士は述べている。

カール・ネルソン氏は、アマゾンがワシントン州の競業避止義務契約を制限する新法に違反しているとして、アマゾンを相手取り訴訟を起こした。同氏の弁護士はまた、アマゾンが契約書で定められたワシントン州裁判所ではなく、バージニア州の連邦裁判所で訴訟を起こしたことで、契約違反にあたると主張している。

ネルソン氏の弁護士は、アマゾンが社外の事業活動を支持し、同社幹部が契約条項を自由に利用している証拠として、シアトル・クラーケンNHLフランチャイズのオーナーグループへのジャシー氏の投資と、それに続くアマゾンによる同チームのアリーナ命名権の購入を指摘している。

一方、アマゾンは、ネルソン氏とカーシュナー氏に対する訴訟は、副業ではなく、完全な詐欺行為であると主張している。同社はこの疑惑の計画の正確な金額を明らかにしていないものの、アマゾンの弁護士は数百万ドルがキックバックとして支払われたと主張している。

アマゾンの弁護士エリザベス・パペス氏は1月下旬、第4巡回控訴裁判所での公聴会で、ワトソンとデータセンター開発業者ノーススターは「当社との取引のすべてを詐欺、具体的には当社社内の腐敗した内部関係者への賄賂やキックバックの支払いによって獲得した」と述べた。

「経済的にも精神的にも壊滅的」

FBIがカール・ネルソンとエイミー・ネルソン夫妻のウェストシアトルの自宅に到着してほぼ1年が経った。夫妻は数週間前に、増大する訴訟費用を賄うためにその家を売却した。

その後に起きた押収金はネルソン夫妻にとって89万2135ドルに上るが、これにはエイミー・ネルソンがザ・リベッターのCEOとして稼いだ数十万ドルも含まれている。ザ・リベッターは働く女性のネットワークで、シアトルや全米の主要マーケットでコワーキングスペースを開設して、エイミー・ネルソンを全国的に有名にした。

「経済的にも精神的にも壊滅的な打撃を受けています」と、ネルソン家の代理人を務める弁護士アレックス・リトル氏は述べた。「政府はカールさんの財産だけでなく、エイミーさんが独自に稼いだお金も差し押さえました。」

リトル氏はさらに、押収事件のせいで「彼らは生き延びるために友人や家族の親切に頼らざるを得ず、アマゾンの告発に異議を唱える場も9か月以上も与えられなかった」と述べた。

司法省の捜査とアマゾンの訴訟はノーススターの足かせにもなっており、同社は、勝訴した場合にアマゾンに一定額の賠償金が支払われることを保証するため、民事訴訟で命じられた2125万ドルの保証金を支払う資金がないと主張している。

ノーススターは現在、13億ドルの資産を管理または所有していると主張しているが、35人の従業員を抱える同社のポートフォリオは、2017年夏にノーススターのワトソン、ネルソン、キルシュナーの間でシアトルで運命的な会合が行われるまでは、主に大規模な介護施設で構成されていた。

当時、キルシュナー氏の弟クリスチャン氏はノーススター社と契約を結び、ワトソン氏を数十社の潜在顧客に紹介していました。彼が築き上げたアマゾンとのコネクションは、ノーススター社にとって大きな転機となりました。

アマゾンでワトソンは、後に彼が語ったように「全員を億万長者にする」という夢を実現する機会を得ました。彼は、IPIパートナーズのような貸し手からノーススターを救い出したいと考えていました。IPIパートナーズはシカゴに拠点を置く投資会社で、ザッカーバーグ氏を含む顧客リストを持つシリコンバレーのエリート層向けの資産運用会社ICONIQキャピタルが一部出資しています。IPIはデータセンター開発のほぼ全額を前払いしていました。

「もう世界のIPIに頼る必要はありません」と、ノーススターの従業員が録音した2019年5月31日の会話の中でワトソン氏は説明した。「私たちは独自の資本を持ち、それを活かすつもりです。」

ケーシー・カーシュナーはネルソンと既に親しい関係にあり、ネルソンはアマゾンの成長を支援することで数百万ドルを稼ぐ不動産開発業者の集団の中で、ノーススターの地位を確固たるものにすることに尽力しました。以前、シアトルで商業用不動産事業でケーシー・カーシュナーと共に働いていたネルソンは、2015年にケーシー・カーシュナーがアマゾンに入社した後、彼のメンター、そして最終的には上司として活躍しました。ネルソンは南北アメリカ大陸における不動産取引を担当し、ケーシー・カーシュナーはAWSの最も成長著しい地域であるバージニア州北部を担当していました。

AWS の場合、不動産取引にはビルド・トゥ・スーツ・リースと土地購入という 2 つの形式がありました。

リース契約に基づき、アマゾンと契約している開発業者がデータセンターの外壁を建設し、アマゾンがそれを埋め立てました。アマゾンは事前にリース契約を締結し、開発業者の費用に加え、利益に相当する手数料を支払いました。ノーススターがアマゾンのために建設を支援したデータセンターの月額賃料は21万8224ドルから​​29万7597ドルで、各建物とリースの合計額は1億ドルを超えています。ノーススターは賃料からプロジェクトへの投資額とほぼ同額、通常は5%から10%を徴収することになります。残りはIPIが受け取ります。

土地取引は単純明快だった。開発業者が大規模データセンターを建設できる土地を探し、Amazonがその土地を購入して建設するという流れだった。

2017年8月の会合の翌月、ケイシー・カーシュナーはワトソンに対し、バージニア州ラウドン郡の21万5000平方フィートのデータセンターに関する、現在アマゾンが「偽の」提案依頼書と呼んでいるものを送った。

その後の8件のリース契約の基礎となった契約として、ノーススターとIPIの合弁会社はワシントンD.C.-ダレス回廊地帯に区画を購入し、シェルを建設しました。その後、Amazonがデータセンターを完成させ、運営しました。リース料は年間260万ドルを超え、そのほぼ全額がIPIに支払われました。

2018年2月に締結されたこの取引で、両氏はその後の展開においても繰り返されることになる新たなパターンを確立したと、アマゾンの弁護士は主張している。支払いは、コロラド州オーロラにかつて住んでいたストリート・クリスチャンとケイシー・カーシュナーの名前を冠した銀行口座に送金され、その後、ネルソンとケイシー・カーシュナーが保有する口座に振り込まれた。

契約が締結されると、ケイシー・カーシュナーはノーススターに対し、アマゾンに請求するリース料の引き上げを要請した。このリース料はカーシュナーの兄弟の信託口座に移管され、ネルソン、ケイシー・カーシュナー、その他関係者に支払われたとアマゾンの弁護士は主張している。最初のプロジェクトではリース料は0.5%だったが、次のプロジェクトでは2%、つまり約100万ドルに設定された。

ワトソン氏と他の被告側の弁護士は、送金はアマゾンのプロジェクトに関連する支払いであると明確に記載されていたと指摘する。ワトソン氏とクリスチャン・キルシュナー氏が取引を隠蔽しようとしなかったことは、いわゆるキックバックはアマゾンが合意した支払いに過ぎなかったことを証明していると彼らは主張する。ある弁護士は法廷文書の中で、「皇帝は裸だ」と述べた。

アマゾンの弁護士によると、ネルソンとケイシー・カーシュナーはノーススターが開発事業を獲得できるよう尽力し、一方でノーススターの従業員は利益を搾取するための契約書を作成していたという。弁護士らは、ネルソンとケイシー・カーシュナーがノーススターに開発契約を誘導し、アマゾンの上層部を欺いてノーススターの価格が市場価格であると信じ込ませたと主張している。

同社は、リース契約が競争力に欠けていたという証拠を法廷でまだ提出していない。ノーススターの弁護士ジョージ・R・カルフーン氏は、アマゾンには各リース契約のメリットを判断する十分な能力があったと主張した。

「大規模で洗練された不動産購入者がバージニア州の不動産の市場価格を判断できなかったり、市場価格を上回ると信じて取引を承認したりすることは、あらゆる論理と常識に反する」とカルフーン氏は裁判所に述べた。

「本当にあなたの懐を肥やさせてあげましょう」

詳細な会計報告は提出されていないものの、アマゾンの弁護士は、ノーススターが「数千万ドルの手数料と利益を得るために数百万ドルのキックバックを支払った」と主張している。アマゾンによると、ノーススターは2018年だけでクリスチャン・キルシュナー氏の信託口座に少なくとも500万ドルを支払ったという。また、同社は、ケイシー・キルシュナー氏のノートパソコンから取得した台帳には、キルシュナー氏に1625万ドルのキックバック「株式」が支払われた、あるいは支払われるべきだと思われていたことが示されていると述べている。

10月に裁判所に提出した書面の中で、当時のケイシー・カーシュナー氏の弁護士スコット・ピヴニック氏は、アマゾンが「『キックバック』『賄賂』『私的取引』という虚構の物語」を提示したが、これは事実に反すると主張した。

「アマゾンは、キルシュナー氏が特定の事業体に対して事業やビジネスチャンスを誘導する権限を持っていたとは主張していない」とピヴニック氏は法廷文書で述べた。「それどころか、アマゾン自身の主張は、アマゾン内外の数十人の人物が取引交渉を支援していたことを裏付けている。」

ノーススターとアマゾン従業員の関係は、データセンター契約の締結に伴い深まりました。アマゾンは、ワトソン氏が2019年3月にケイシー・カーシュナー氏をニュージーランドへの狩猟旅行に同行させる費用を負担し、同年後半には彼とネルソン氏をフロリダ州エバーグレーズへの釣り旅行に招待したと主張しています。

ノーススターのアカウントマネージャーであるカイル・ラムステッター氏、ネルソン氏、ケイシー・カーシュナー氏の間で交わされたテキストメッセージのやり取りの中で、3人は資金の移動について話し合った。

アマゾンが裁判所に提出したやり取りのコピーによると、ラムステッター氏は2018年12月17日付のネルソン氏宛てのメッセージで「ビルを2、3棟売ってくれれば、話し合ったように本当にあなたの懐を肥やせる！」と書いていた。

2019年6月、ネルソン氏がノーススターとの取引とは無関係の理由でアマゾンから解雇され、状況は一変した。

ケーシー・カーシュナーがネルソンのポートフォリオを引き継ぎ、ネルソンは自身の不動産会社、チェシャー・ベンチャーズとオールコア・デベロップメントに注力しました。ネルソンはその後数ヶ月にわたり、アマゾンにプロジェクトを売り込みました。また、ラムステッターとの協力も続け、7月にはデンバー国際空港でラムステッターと会談しました。

ラムステッターが録音した会話によると、二人はフロリダキーズへの旅行を夢見ており、ネルソンの場合は「自分たちが追いかけたい」開発事業を追いかけることを夢見ていた。ラムステッターはバージニア州の土地に熱心だった。そして、彼は不安を感じていた。

「私はただアマゾンと関わりたくないだけだ」とラムステッター氏は語った。

クリスチャン・キルシュナーの信託口座に支払いが流れ込むと、ラムステッターとノーススターの同僚である金融アナリストのウィル・キャメンソンは、バージニア州の土地取引に着手した。この取引は、ラムステッター、キャメンソン、そして彼らの銀行家たちに、短期間ではあったものの、アマゾンから1800万ドル近くの資金をもたらすこととなった。その後、その資金の大部分は司法省に差し押さえられるか、引き渡された。

バージニア州の不動産王から土地投機家に転身したチャック・クーンは、2018年に2000万ドルを投じて、ワシントンD.C.の東33マイルに位置する人口230人の町、アルコラ郊外の89エーカーの土地を購入した。翌年の夏には、ラムステッターとキャメンソンが経営する会社が9870万ドルでこの土地を取得する予定だった。彼らは買い手を念頭に置いていた。

2019年7月30日、ラムステッターとキャメンソンはワトソンに知られることなく土地を購入し、アマゾンに1億1640万ドルで売却しました。所有期間はわずか1日にも満たない土地で1770万ドルの利益を得たのです。アマゾン側の弁護士は、ケイシー・カーシュナーがアマゾン社内でこの価格設定を支持し、500万ドルのキックバックを受け取り、それをネルソンと分け合ったと主張しています。

アマゾンの弁護士は、この転売は窃盗に当たると主張しているが、ノーススター、ワトソン、ネルソンはこれに異議を唱えている。ノーススターの弁護士であるカルホーン氏は、第4巡回控訴裁判所の審理で、転売はアマゾンから隠蔽されていなかったと述べた。

「アマゾンは、市場価格よりも高い金額を支払うよう騙されたと主張することはできない」とカルフーン氏は述べた。「契約書を見れば、売買価格が分かっていたはずだ。」

数週間後、ワトソンはワシントン・ビジネス・ジャーナル紙の売却に関する記事を受け取りました。記事にラムステッターとキャメンソンの名前が載っていることに気づいたワトソンは、ノーススターの別の幹部が録音した会議で両者に詰め寄りました。

会議中、ワトソン氏はラムステッター氏とキャメンソン氏が取引においてノーススターの役割を「奪った」と非難した。

ワトソン氏はラムステッター氏に「正しいことをして、すぐに金を払え」と告げた。ラムステッター氏は、ケイシー・カーシュナー氏と飲みに行って話をしようと提案し、ノーススターの他のアマゾン取引についてもほのめかした。

会議の記録によると、ラムステッター氏はワトソン氏に「我々がアマゾンのためにやったことはFBIのことだ」と語った。

「もし私が間違った人に何かを言ってそれが漏れてしまったら、アマゾンの事業全体が停止し、データセンター分野で二度と取引を行うことはなくなるだろう」と彼は続けた。

アマゾンには正式には通知されなかったが、ケイシー・カーシュナー氏とラムステッター氏はWhatsAppを通じて会議について長々と議論した。

裁判所に提出されたテキストメッセージの記録によると、ラムステッターは2019年9月の衝突から数時間後にケイシー・カーシュナーにテキストメッセージを送信した。翌日、ラムステッターは2度目のメッセージを送信し、チャットを申し込んだ。カーシュナーはワトソンの結婚式に出席しているため話せないと説明したが、ラムステッターを安心させた。

「結果的にたくさんの？ ？ 」となるのであれば、どんな解決策でも受け入れるだろうと確信している」と、ケーシー・カーシュナーさんは現金とスマイリーフェイスの絵文字を使ってラムステッターさんにメッセージを送った。

ラムステッター氏とキャメンソン氏は、売却益のうち500万ドルをノーススターに支払うことに同意した後、停職処分を受け、後に解雇された。アマゾンは、この金はワトソン氏の個人銀行口座に振り込まれたと主張している。ラムステッター氏とキャメンソン氏はその後、ノーススターに渡された500万ドルを除いた売却益を司法省に没収しており、ラムステッター氏の弁護士は、ラムステッター氏が連邦捜査に協力していると述べた。

ワトソン氏は、売上金から500万ドルを受け取ったことを否定していない。弁護士の説明によれば、ノーススター社は失われたビジネス機会に対する補償を受けていたという。

ジェフ・ベゾスへのメールが捜査のきっかけに

アマゾンがノーススターとAWSの従業員の間でサイドチャネルが流れていることを初めて知ったのは、2019年12月2日午後5時40分、ノーススターの従業員を装った人物がアマゾン創設者ジェフ・ベゾスの公開メールアカウント[email protected]にメールを送信したときだった。

情報提供者は、「ベゾス氏」は「800万ドル以上、おそらくは5千万ドルにも及ぶ賄賂を受け取っており、私の見解ではAWSのセキュリティに対する脅威となっている従業員数名について話を聞きたいですか？」と尋ねた。

「SECに内部告発するか、新聞社に電話するかも考えましたが、正直言って、あなたが成し遂げたことにとても敬意を払っているので、ただ話す方が気が楽です。もちろん、補償や何らかの専門的な仕事を拒否するつもりはありませんが、このすべてがどうなるかは見守っていきましょう」とメッセージは続いた。

捜査が進行中だったにもかかわらず、アマゾンはネルソン氏とケイシー・カーシュナー氏を巻き込んだ取引を継続した。その年のクリスマスイブ、アマゾンはバージニア州にある100エーカーの土地をブルーリッジ・グループから購入した。この取引はネルソン氏が仲介役を務めたものだ。裁判記録によると、売却価格8300万ドルには、ネルソン氏の会社の1つとケイシー・カーシュナー氏に一部支払われた1000万ドルの手数料が含まれていた。

ノーススターの最高執行責任者（COO）は2020年初頭にIPIに対し、支払いに関する文書とワトソン氏、ラムステッター氏、キャメンソン氏による口論の音声録音を別途提出した。この情報はほぼ即座にアマゾンに共有され、アマゾンは司法省に連絡を取った。

IPIによるノーススター・プロジェクトの調査では、財務報告が欠如しており、プロジェクト予算が均衡しておらず、請負業者は支払いに数ヶ月待たされていたことが判明したと、IPI社長がアマゾンの代理人として提出した宣誓供述書に記されている。IPIの同意なしに契約が締結されており、その中には総額5,000万ドルを超える変更指示も含まれていた。

4ヶ月間くすぶっていた捜査は、昨年4月についに決裂した。IPIがノーススターとの合弁事業で管理していた9件のリース契約を単独管理するようになり、アマゾンは内部から制裁を科したため、FBI捜査官が全米各地に展開した。

ケイシー・カーシュナー氏が解雇された。アマゾンの調査員は、彼のコンピューターのゴミ箱に未削除のファイルを発見した。前夜、カーシュナー氏はゴミ箱にデータを入れたまま空にしていなかった。アマゾンによると、調査員は、カーシュナー氏を含む複数のアマゾン開発会社に対し、同社が受け取るべきキックバックをまとめた6行のスプレッドシートを発見したという。

一部の開発プロジェクトにはノーススターが関与していたが、関与していなかったものもいくつかあった。ケイシー・カーシュナー氏がこれらのプロジェクトに関与していたかどうかは、裁判記録では明らかになっていない。アマゾンはこの件についてコメントを控え、訴訟に関するいかなる質問にも回答しなかった。

2020年4月2日、同じ朝、FBI捜査班がシアトルのネルソンの自宅とデンバーのワトソンの自宅に到着した。捜査官は両名から電子機器を押収し、事情聴取を試みた。

その夜、ワトソンは数十人の従業員、同僚、そして敵対者たちにメールを送信した。その中には、自宅を訪れた2人のFBI捜査官も含まれていた。メールにはアマゾンの情報提供者数名も含まれており、「最後の言葉」という件名が付けられていた。

メールの中で、ワトソン氏は告発を受けて「恐怖と衝撃を受け、打ちのめされている」と述べた。さらに、ラムステッター氏とキャメンソン氏を「泥棒」、他の人々を「決して満足しない強欲な寄生虫」と罵倒し、ノーススターの従業員に謝罪した。

「がっかりさせてごめんなさい」とワトソンはその夜、手紙に書いた。「最善を尽くしました」

ノーススターの弁護士は現在、IPIがノーススターの9桁にも及ぶ可能性のある収入源を不当に排除したと主張しており、アマゾンの協力を得て「司法省にワトソン氏に対する大陪審手続きを開始させることに成功した」としている。ワトソン氏とノーススターはその後、デラウェア州でIPIを提訴し、6,600万ドルを超える賠償金の支払いを求めている。

ノーススターが追い出された当時、アマゾンが合弁会社に委託した9つのデータセンターのうち5つは、まだ計画と建設が進行中だった。ノーススターは、今後数年間でデータセンターを売却することで、この資本投資会社が莫大な利益を得ることになると主張している。

IPIの広報担当者は、ノーススターの訴訟は「誤解を招く」ものであり、「多数の不正確な点」が含まれていると述べ、アマゾンとのリース契約を管理する合弁会社からワトソン氏を解任したことを擁護した。「IPIは、ノーススターにおける極めて重大な不正行為の疑惑を知り、合理的かつ責任ある対応をとった」と広報担当者は述べた。「当社は、ノーススターを『正当な理由』に基づき解任するという決定を断固として支持する」

10ヶ月経っても疑問は残る

アマゾンは、ネルソン氏、ケイシー・カーシュナー氏、あるいはノーススターの従業員に対して不正に支払われたと主張する支払いの詳細な内訳を明らかにしていないが、弁護士はワトソン氏とその会社は少なくとも2125万ドルの損害賠償責任を負うと主張している。アマゾンは、ネルソン氏とケイシー・カーシュナー氏の「誠実な業務と誠実なサービス」をアマゾンから奪うために共謀したとして、連邦の組織犯罪法および独占禁止法に違反したと主張している。

アマゾンのケイシー・カーシュナー氏とネルソン氏に対する損害賠償請求は、それほど明確に定義されていない。

アマゾンは、ネルソン氏とケイシー・カーシュナー氏が数百万ドルの賄賂と引き換えに、プロジェクトをアマゾンの社内承認プロセスに「誘導」したと主張している。同社は一部の支払いの証拠を提示しているものの、ネルソン氏とケイシー・カーシュナー氏が競合他社よりもノーススターの入札を不当に優遇したことを示す証拠はまだ提示していない。

アマゾンはまた、訴訟の対象となっているバージニア州の2つの土地売却から元従業員が不当な利益を得たと主張している。ネルソン氏とケイシー・カーシュナー氏が売却でどれだけの金額を得たのかについては詳細な情報を提供していないが、アマゾンはこれらの土地を購入した際に、それぞれ数百万ドルを支払わされたと主張している。

ネルソン氏の弁護士は、土地売却が行われた時点でネルソン氏はすでにアマゾンを退職しており、契約書では社外勤務を禁止していなかったと主張している。

ネルソン氏の弁護士リトル氏は、「契約書に語らせたい」と述べ、ネルソン氏が入社した当時AWS事業の初期段階であった事業に従業員を引き付けるために、スタートアップのような寛大な条件を提示する契約だと説明した。

「多くのスタートアップ企業と同様に、これは非常に従業員に優しい制度です」とリトル氏は述べた。「他のケースでは、アマゾンはこうした従業員に課せられた制限を『狭い』と評しています」

東バージニア州の米国連邦検事局は、同局で行われている刑事捜査についてコメントを控えたが、裁判所の書類によると、捜査官らはワトソン、ネルソン、ケイシー・カーシュナーの財務情報を収集しているという。

男性らはいずれも起訴されていない。起訴に必要な大陪審の審理は、パンデミックの影響で2月28日まで地区内で一時停止されている。しかし、没収手続きにおいて、検察は男性らを通信詐欺およびマネーロンダリングを含む関連犯罪で告発している。

ネルソン夫妻の弁護士は、銀行口座の差し押さえは根拠がなく、令状は連邦検察官が無謀に提出した「不正確、誤解を招く、または不完全な申し立て」によって取得されたと主張している。

「アマゾンが数ヶ月前に行った非難が真実ではないことを政府が認識してくれることを願っています」とリトル氏は述べた。「連邦法執行機関の全力を注ぐべき、はるかに価値のある標的が他にもたくさんあります。」

ネルソン氏は、アマゾンとの契約では独立して働くことが認められていると主張し、東バージニア州の連邦地方裁判所、デラウェア州、ワシントン州の州裁判所で訴訟が継続中である。アマゾンはワシントン州の訴訟の棄却を求めており、キング郡上級裁判所の判事が2月26日にこの申し立てを審理する予定である。

第４巡回控訴裁判所は、ノーススターに債券発行を命じられた件に関して１月下旬に審理を行っており、今後数週間以内に判決を下すとみられる。