シアトル地域のテクノロジー幹部が、550万ドルのPPPローンを求めたとして、COVID救済詐欺の罪で起訴された。
カート・シュロッサー著
アマゾンやマイクロソフトで勤務経験を持つシアトル在住のテクノロジー企業幹部、ムクンド・モハン氏は、米政府の給与保護プログラムを通じて550万ドル以上の融資を求め、その資金を洗浄したとして連邦検察に告発された。
米司法省の報道発表と木曜日に公開された刑事告発書によると、モハン容疑者は通信詐欺とマネーロンダリングの各罪で起訴され、ワシントン西部地区で拘留された。
訴状と彼のLinkedInプロフィールによると、ワシントン州クライドヒル在住のモハン氏は現在、ブリティッシュコロンビア州バンクーバーに拠点を置く住宅リフォーム・オンラインマーケットプレイス「BuildDirect」の最高技術責任者（CTO）を務めている。以前はAmazon Businessで製品管理ディレクターを務めていた。また、Microsoft Venturesのディレクター、そしてMicrosoftのクラウドおよびエンタープライズ事業のエンジニアリングディレクターも務めた。
司法省によると、モハン氏は6社の代理として、少なくとも8件のPPP融資申請を連邦保険金融機関に提出した疑いがある。訴状によると、モハン氏はこれらの融資申請を裏付けるため、各社の事業運営や人件費について多数の虚偽かつ誤解を招くような陳述を行ったとされている。
この告発は、司法省刑事部のブライアン・C・ラビット司法次官代理とワシントン西部地区連邦検事局のブライアン・T・モラン連邦検事によって発表された。
PPPは、3月29日に成立した連邦法である新型コロナウイルス支援・救済・経済安全保障法（CARES法）の一環として設立されました。PPPを通じて、中小企業に対し、雇用維持やその他の特定の費用を賄うために最大3,490億ドルの返済免除可能な融資が認められました。4月には、議会が3,000億ドルを超えるPPP追加資金を承認しました。
企業はPPPローンの資金を人件費、住宅ローンの利息、家賃、光熱費に充てなければなりません。
5月には、配車サービス会社Lyftのシアトル地域のソフトウェアエンジニアもCARES法を欺こうとした罪で起訴された。
