報道によると、シアトルのスタートアップ企業StormXが仮想通貨恐喝計画の標的に

今週初め、ブルックリンとロードアイランドで2人の男が逮捕され、連邦裁判所で、名前が伏せられた仮想通貨スタートアップ企業から数百万ドルを恐喝した罪で起訴されました。仮想通貨ニュースサイトCryptoSlateの報道によると、その企業はシアトルのスタートアップ企業StormXのようです。

告発内容によると、仮想通貨アドバイザー兼投資家のスティーブン・ネレイオフ氏と共犯者のマイケル・フラディ氏は、金銭要求が満たされなければ会社を妨害すると、身体的脅迫を含む脅迫を繰り返し行った。捜査官によると、最終的にネレイオフ氏とフラディ氏は、この計画の一環として、同社から800万ドル以上のデジタル通貨を奪った。

「シアトルの比較的小規模なブロックチェーンエコシステムに属する企業のうち、訴状の説明に当てはまるのはStormXだけだ」とCryptoSlateの記者、ミッチェル・ムース氏は書いている。

StormXは、FBIの説明に一致しており、「暗号通貨トークンの形で報酬を発行することで、クライアントの製品へのユーザートラフィックを生み出すことに特化したモバイルベースのビジネス」を運営するシアトルを拠点とする組織である。

FBIの訴状に詳述されている事件のタイミングや、ネレイオフ氏と元StormX幹部の写真は、Cryptoslateの結論をさらに裏付けている。

2015年にサイモン・ユー氏によって共同設立されたStormXは、ユーザーが小さなタスクを実行することで暗号通貨を獲得できるプラットフォームを運営しています。ユー氏はワシントン大学を卒業し、シアトルで韓国料理フュージョンのフードトラック兼ケータリング事業を展開するBomba Fusionも設立しました。

ユー氏はGeekWireに対し、「司法省の捜査についてはコメントしないよう求められた」と語った。GeekWireはStormXの現従業員および元従業員にも連絡を取り、彼らの回答が入り次第、本記事を更新していく予定だ。

ICO妨害の脅威

訴状によると、ブロックチェーンコンサルティング・投資会社アルケミストの弁護士兼CEOであるネレイオフ氏は、同社のイニシャル・コイン・オファリング（ICO）中に「クラウドセールを成功させる」ことと引き換えに、全収益の22.5%を受け取ることを約束する契約を同社と締結した。

ネレイオフ氏と彼の会社は、イーサリアム、tZERO、リスクなど、いくつかの著名な暗号通貨プロジェクトに助言と投資を行ってきました。アルケミストのウェブサイトによると、ネレイオフ氏は「今日私たちが知っているトークンセールを創造した」と主張しています。彼は2016年5月からLinkedInでStormXの「チーフストラテジスト」を務めていると自己紹介しています。

ICOは、トークン販売の世界的な市場がピークに近づいていた2017年11月に実施されました。暗号通貨企業は2018年1月に30億ドルを調達しましたが、その後、ICOに対する投資家の熱意は急激に低下しました。

ICOのタイミングは、StormXの自社株公開とほぼ一致しています。GeekWireが2017年にYu氏にインタビューした時点では、同社は売却の準備を進めていました。Yu氏は当時、2,000万ドルの調達を見込んでいると述べていました。

最初の契約に署名した後、ネレイオフ氏は同社に対し、デジタル通貨イーサ（ETH）で875万ドル相当の支払いを要求し、支払わない場合はICOを「妨害」して同社を破滅させると誓ったとされている。

同社は脅迫を受けて新たな契約を締結した。ICOは投資家から75,677ETHを調達し、当初の契約ではネレイオフ氏に17,000ETHが支払われる予定だった。彼は2度目の契約により、さらに13,000ETH（378万ドル相当）を保有することになった。

捜査官らによると、売却後、ネレイオフ容疑者は同社の売れ残ったトークン10億枚を要求したが、その後要求額を3億5000万枚に引き下げたという。

数百万ドルの「融資」と身体的脅迫

FBIによると、ICOの5か月後の2018年3月、ネレイオフ容疑者は1万ETH（約445万ドル相当）の融資を要求した。

彼はまた、会社の幹部にマイケル・ピーターズという名で知られる「オペレーション担当」のマイケル・フラディを紹介した。フラディは、アイルランド共和軍、国家安全保障局、中央情報局、そしてFBIに所属していたと主張していた。また、国家元首を「殺害した」殺人犯だとも主張していたと訴状は述べている。

標的企業の最高執行責任者（COO）である女性は、深夜にフラドリー氏から脅迫を受けたとされている。COOは吹雪のためニューヨークからの飛行機に乗れず、ネレイオフ氏の自宅に泊まっていた。

訴状によると、ネレイオフ氏は「喜んで電気をつけ、ジェーン・ドウが寝ていたベッドに椅子を引いて行き」、大量のトークンに加えて1000万ドルを支払わなければ、会社のトークンの価格を値下げして「お前を潰してやる」と言ったという。また、その夜遅くにネレイオフ氏は部屋に入り、ジェーン・ドウと会社を脅迫したとされている。

FBIによれば、ネレイオフ容疑者はその後すぐに1万イーサリアムの融資を要求したという。

事件当時、Arry Yu氏はStormXのCOOでした。彼女はその後同社を去り、現在はワシントン技術産業協会（WTIA）のブロックチェーン評議会の議長を務めています。Arry Yu氏とSimon Yu氏の間には血縁関係はありません。

ネレイオフ氏がStormXから脅迫していたとしても、外部からは明らかではありませんでした。また、2018年3月には、ネレイオフ氏はアリー氏とサイモン氏と撮った写真をツイートし、「ブロックチェーン界の素晴らしい友人は不変だ！」と綴っていました。

FBIによれば、同社はその後、ネレイオフ氏に1万イーサリアムの「融資」を行ったが、同氏は返済を拒否したという。

ネレイオフ氏は標的企業の買収計画も検討していたが、アルケミスト社の従業員から反対された。「ネレイオフ氏の従業員の一人は、ネレイオフ氏への『介入』を行っており、ネレイオフ氏を除いて、ジェーン・ドウ氏とジョン・ドウ氏を『集団で攻撃』しているわけではないと述べた」と捜査官は記している。

「申し立て通り、ネレイオフとフラディは21世紀の仮想通貨で支払うために昔ながらの恐喝を実行した」とニューヨーク東部地区連邦検事リチャード・ドナヒュー氏は声明で述べた。

ネレイオフ氏とフラディ氏は有罪判決を受けた場合、それぞれ最高20年の懲役刑を受けることになる。

FBIの訴状全文は以下をご覧ください。