投資家らがワシントン州のビットコイン採掘王を提訴、数百万ドルを騙し取られたと主張

ビットコイン採掘王を自称するマラキ・サルシド氏に大金を賭けた投資家たちは、ワシントン州出身のサルシド氏が自身の事業を破綻させ、数百万ドルの損害を被った可能性があると主張している。

サルシード氏のビットコインマイニング会社「ステップチェンジ」に850万ドルを投資した投資家グループは、ウェナッチー在住のサルシード氏が3年間で240万ドルの会社資金を不正流用、横領、またはその他の方法で不正に使用したと主張している。サルシード氏は、自身が支配権を握るステップチェンジに対し、自身が支払っていた住宅ローンの9倍を超える賃料を請求していた。

シアトルのベンチャーキャピタル会社シアトル・エンジェル・ファンドのスーザン・プレストン氏によると、投資家らは今月初め、資金の一部を取り戻し、ステップチェンジの支出の詳細な記録を求めるため、サルシード氏と彼の会社を提訴したという。同社は、2017年末のステップチェンジのシリーズA資金調達ラウンドで最大の投資家の1社だった。

「経営と株主に対する透明性は放棄され、失われた」とプレストン氏は語った。

サルシード・エンタープライズの広報担当者は、同社は「健全かつ合法で倫理的な事業慣行を維持することに尽力している」と述べ、投資家とのいかなる合意違反も否定した。

「当社はすべての正式契約に定められたガイドラインに従い、SECの要件に従って文書および開示情報を提供してきました」と広報担当者はメールで述べた。「当社は申し立てに異議を唱え、当社の価値観に引き続きコミットしており、この問題が早期に解決されることを期待しています。」

エンジニア出身のサルシード氏（46歳）は、2013年にビットコイン事業に参入した。2018年までに世界のマイニング能力の約4%を掌握していると主張し、CNBCなどでは、エネルギー資源が豊富なアメリカの農村部におけるビットコイン「ゴールドラッシュ」の象徴として紹介された。12月には、ステップチェンジのビットコインマイニングサーバーで温められたミールワームの養殖場で、キム・シュリアー下院議員と写真撮影に応じた。

Salcidoのようなビットコインマイナーは、暗号通貨の流通管理専用のデータセンターを運営しています。このプロセスは大量のエネルギーを消費し、膨大な計算能力を必要としますが、マイナーは新たに発行されたビットコインと手数料で報酬を得ています。

訴訟の中で、サルシド氏の投資家らは、サルシド氏がステップチェンジ社の人件費と資産費を著しく水増しし、彼らに損害を与えたと主張している。

訴状によると、サルシード氏は2018年7月までに企業口座に月額5万7000ドルの管理手数料を請求していたが、これはサルシード氏の投資家らが妥当だと主張する月額1万6500ドルを大きく上回る額だった。

これらの告発とその他多数の告発は、「不適切な管理、不正会計、横領、私的取引、および受託者義務違反」を隠すために作成された、混ぜ合わせた銀行口座、偽の請求書、および虚偽の会計記録の網によって隠蔽されたと、投資家側の弁護士は3月1日にワシントン州裁判所に提起された訴訟で主張した。

投資家たち（ルクセンブルク、スウェーデン、シアトルのファンドと個人を含むグループ）は、サルシドがビットコイン採掘事業で使用されている2つのデータセンターの賃料を過剰請求したと主張している。

訴状によると、サルシード氏は自身が所有する物件の家賃として月額1万6500ドルを受け取っていたが、住宅ローンの返済額は月1823ドルだった。投資家らは、サルシード氏がその後、奇妙な法的措置を取り、ステップチェンジ社を立ち退かせたと主張している。

訴状によると、サルシード氏の主力事業であるサルシード・エンタープライズの弁護士は2020年、ステップチェンジに対し、イースト・ワナッチーのデータセンターの賃料43万9250ドルの滞納を理由に不法占拠訴訟を起こした。サルシード氏が経営権も有するステップチェンジは訴訟に応じず、欠席裁判で敗訴した。

訴状によると、サルシード容疑者はイースト・ワナッチーのビジネスパークにある第2データセンターで、月額4,250ドルで借りていた物件に対し、月額13,900ドルを請求していた。

投資家たちは、サルシード氏が約50万ドルの判決について彼らに通知しなかったと主張している。これは、サルシード氏が重要な情報を彼らに提供することを拒否した数例の一つだと彼らは主張している。

訴状によると、サルシード氏は投資家の資金を他の2社への手数料80万7211ドルの支払いに充てることを開示していなかった。投資家側の弁護士は、この資金は第2データセンターの建設費用を賄うための無関係な請求書に追加されたと主張している。

前回：ビットコインマイニングブームが1メガワットずつリンゴの国を変える

両社に支払いが行われており、そのうちの1社は現在StepChangeを提訴している。投資家たちは、サルシード氏が2018年の訴訟を数十万ドルを費やして争っていたにもかかわらず、その事実を隠蔽していたと主張している。コンサルタントが提起したこの訴訟は未解決のままで、サルシード氏が仲介手数料を支払わなかったと主張している。

サルシード氏はまた、ステップチェンジ社が20万9556ドルを投じて開発した不動産を所有していることを投資家に告げなかったとされ、投資家側の弁護士は、この不作為は私的取引によるものだと主張している。

投資家たちは、サルシード氏の干渉を受けずに詳細な財務状況の調査を実施できるよう、ステップチェンジを破産管財人の管理下に置くよう求めている。また、投資家たちは、投資利益を得るために行われたとされる虚偽の表示についても、賠償を受ける権利があると主張している。

「当面の目標は、独立した第三者管財人が裁判所の監視下で会社の運営を管理し、徹底的な分析を行って株主の権利と期待に沿った会社運営を回復することです」とシアトル・エンジェル・ファンドのプレストン氏は電子メールで述べた。

サルシード社は、シェラン郡上級裁判所における訴訟に対してまだ回答していない。同社の広報担当者は、申し立てに関する詳細な質問への回答を拒否した。