バイナンスの創設者が物議を醸す懲役刑を受けたシアトルの法廷内

バイナンスの創業者、チャンポン・「CZ」・ジャオ氏は火曜日の朝、シアトルの法廷で椅子にまっすぐ座り、弁護側のテーブルに両手を組んだ。連邦検察官は同氏に懲役3年を求刑した。これは連邦量刑ガイドラインに基づく同氏の罪の最高刑の2倍にあたる。

「我々は趙氏がサム・バンクマン・フリードのような怪物だと言っているわけではないし、仮想通貨業界を潰そうとしているわけでもない」と、米司法省銀行健全性ユニットの副本部長、ケビン・モーズリー検察官は、懲役25年の判決を受けたFTX創設者の別の事件に言及して述べた。

しかし、判決は「犯罪の重大さを反映する必要がある」と彼は付け加えた。

趙被告が11月に有罪を認めた具体的な罪状は、法律で義務付けられているマネーロンダリング対策プログラムを構築しなかったことだった。検察は、管理体制の不備により、世界最大の仮想通貨取引所がテロリスト、児童虐待者、サイバー犯罪者などの資金源として利用されていたと述べた。

「自分が犯した過ちの重大さを深く認識しています」と、47歳の趙被告は火曜日の朝、法廷で述べた。「ここで得た重要な教訓を、私はこれからも持ち続けるでしょう。」

趙被告が罪を率直に認めたことは、米連邦地方裁判所のリチャード・A・ジョーンズ判事が被告に懲役4カ月の刑を言い渡す際に挙げた情状酌量の要素の一つであった。これは検察が求刑した懲役刑のほんの一部に過ぎない。

ジョーンズ判事は、趙氏が「並外れた責任の受け入れ」を示したと述べた。また、中国で貧困の中で育った後に趙氏が成し遂げたビジネスでの成功、検察に起訴されるずっと前から続けてきた慈善活動、そして他者支援への献身を称賛した。

判事は、判決前に趙被告を支持するために裁判所に提出された160通の手紙を、綴じ目がほつれ始めるほど丹念に読んだと述べた。

一方、ジョーンズ判事は、趙氏がバイナンス社内で「許可を求めるよりも許しを求めた方が良い」と伝え、米国の法律を公然と無視していたという証拠に「深く困惑している」と述べた。

ジョーンズ判事は、チャオ氏に対し「米国の規制の一部ではなく、すべてを遵守する責任がある」と述べた。同判事は、チャオ氏がその責任を果たせず、数十億ドル相当のビットコインがダークウェブに流入することを許したと述べた。

裁判官が話している間、趙被告は頷き、裁判官の肯定的な発言と否定的な発言の両方を認めた。法廷の最前列には、母親と妹を含む家族がいた。

趙氏は11月の司法取引の一環として5000万ドルの罰金を科され、当時バイナンスのCEOを辞任した。

本日、BinanceのCEOを退任しました。確かに、感情的に容易な決断ではありませんでした。しかし、これが正しい選択だと確信しています。私は過ちを犯し、責任を取らなければなりません。これは、私たちのコミュニティ、Binance、そして私自身にとって最善の策です。

Binanceはもう赤ちゃんではありません。それは…

— CZ ? BNB (@cz_binance) 2023年11月21日

しかし、彼は会社の株式を保有し続けており、推定330億ドルの個人資産を保有しています。判決を前に全米各地を視察し、世界中の恵まれない若者に質の高い無償教育を提供する「ギグル・アカデミー」という新たな取り組みを立ち上げました。

クイン・エマニュエル法律事務所のウィリアム・バーク氏やデイビス・ライト・トレメイン法律事務所のマーク・バートレット氏を含む趙被告の弁護団は、裁判官に対し、被告に禁錮刑ではなく保護観察処分を言い渡すよう求めていた。

彼らは、身柄引き渡し協定がないにもかかわらず、容疑者がアラブ首長国連邦から米国へ帰国して訴追に応じる意思を示したことなどを理由に挙げた。米国法の下では逃亡犯とみなされていたものの、容疑者は容易にドバイに無期限に留まることができたはずだと指摘した。

保護観察報告書は趙氏に懲役5ヶ月を勧告した。

判決前の書類で、検察側は趙被告が故意に法律を回避したことで、バイナンスで犯罪者が自由に活動できる「無法地帯」のような環境が生まれ、その過程で趙被告が富を得たと述べた。

「今回の判決は、趙氏だけでなく世界にもメッセージを送ることになるだろう」と彼らは記した。「趙氏は米国法違反によって莫大な利益を得ており、その違反の代償は、趙氏の犯罪行為を効果的に罰し、米国法を破って富とビジネス帝国を築こうとする他の人々を抑止するためには、相当なものでなければならない」

趙被告の弁護人の一人であるバーク氏は、趙被告が米国への帰国と司法取引に協力した後に、異例に長い懲役刑を言い渡すことは、実際には同様の事件の将来の被告が同様に協力するのを思いとどまらせ、将来の訴追に悪影響を及ぼすと主張した。

予想よりも軽い判決は仮想通貨界に反響を呼び、脱法しようとする他の人々に与えるメッセージとして懸念する団体からの反発を引き起こした。

独立系非営利団体ベター・マーケッツは、趙被告がたった一つの罪状しか認めない司法取引に同意したとして検察を批判した。同団体の共同創設者兼CEOであるデニス・ケレハー氏は声明で、4ヶ月の刑期は「甚だしい冤罪であり、世界中の犯罪者に全く誤ったメッセージを送るものだ」と述べた。

テッサ・ゴーマン米連邦検事は判決後、裁判所の階段で記者団に対し、4カ月の刑期が趙氏や仮想通貨コミュニティの勝利であるという主張に異議を唱えた。

「国際社会に甚大な損害をもたらした連邦犯罪で有罪判決を受けた者は、それを勝利と呼ぶべきではありません」とゴーマン氏は述べた。「これは企業とCEOの両方にとっての連邦刑事有罪判決です。これは非常に重大な結果であり、司法省にとっての勝利だと思います。」

バイナンスは以前、趙氏が指揮した司法取引に基づき、43億ドルの罰金と没収金の支払いに同意していた。同社は銀行秘密法違反、送金事業者としての登録義務違反、その他の容疑で告発されていた。

当時の検察官は、これは金融機関に対する史上最大の罰金の一つであり、司法省が仮想通貨取引所と企業和解に達した初めてのケースだとした。

この事件がシアトルで起訴されたのは、シアトルのワシントン州西部地区連邦検事局が他の暗号通貨事件を含むサイバー犯罪を追及してきた経歴があることが一因となっている。