リベッターCEOと夫はAWSのキックバック捜査でFBIが銀行口座を差し押さえたことに異議を唱えている

最新情報： 2024年1月10日の裁判所への提出書類で、連邦検察官は、これらの容疑に関連してクリスチャン・キルシュナーとカイル・ラムステッターの以前の有罪答弁を取り消し、起訴は「司法の利益にかなわない」と述べ、以前に共謀者として疑われていた他の人物（カール・ネルソンを含む）の起訴を拒否し、事実上すべての刑事告発を終了させたと述べた。

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シアトルの起業家エイミー・ネルソン氏とその夫の弁護士は新たな法廷文書の中で、昨年FBIが夫妻の銀行口座から89万2000ドル以上を押収したことに伴い、彼女の給与と収入が政府によって不当に差し押さえられていると主張している。

この訴訟は、先週のGeekWireの記事で詳述されているように、ネルソン氏の夫で元アマゾンの不動産取引マネージャーであるカール・ネルソン氏が同僚などと共謀し、アマゾン・ウェブ・サービスのデータセンター取引をコロラド州の不動産開発業者に指示する見返りに数百万ドルの賄賂を受け取ったという疑惑から生じたいくつかの紛争のうちの1つである。

カール・ネルソン氏は、彼と同僚が賄賂と引き換えにアマゾンを騙して開発業者と協力させたという主張を否定している。弁護士は、アマゾンの雇用契約に定められた業務外の活動に対する幅広い許容度が、ネルソン氏にアマゾンの顧客やクライアントとの取引に余裕を与えていたと主張している。

裁判記録によれば、カール・ネルソン氏はアマゾンが起こした民事訴訟の被告であるだけでなく、FBIの刑事捜査の対象者の一人でもある。

エイミー・ネルソン氏は、コワーキングのスタートアップ企業であり女性ネットワークでもある「ザ・リベター」のCEO兼創設者だ。同社は2022年までに100カ所もの拠点を開設する計画で、約2000万ドルの資金を調達している。これは昨年、同社が9カ所の拠点すべてを閉鎖せざるを得なかったパンデミック以前の話だ。

アマゾンの民事訴訟には彼女の名前は挙がっていない。リベッター自身も、いかなる法的手続きにも関与しておらず、名前も挙がっていない。ネルソン夫妻の弁護士は、政府はエイミー・ネルソンをFBI捜査の対象として特定していないと述べている。

2月17日付の提出書類は、ネルソン夫妻の銀行口座差し押さえに関連する裁判手続きを6ヶ月延期するという連邦政府の動議に正式に反対するものである。差し押さえ額は、この訴訟の弁護士費用として確保された金額を差し引いた後、現在63万3916ドルに達している。

「政府自身の説明によれば、この金のうち47万5892ドルは詐欺による収益とされるものではなく、ネルソン夫妻が仕事や投資で稼いだ金と混ざっている可能性があるために差し押さえられたものだ」とネルソン夫妻の弁護士は訴状の中で述べている。

司法省は2月3日、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックによる大陪審審理の遅延を理由に、民事没収訴訟の一時停止を裁判所に要請した。司法省の弁護団は、FBI特別捜査官が提出した封印された宣誓供述書を参照した。この宣誓供述書では、司法省の提出書類の説明にあるように、没収訴訟における通常の証拠開示手続きは、機密情報を公開することで「進行中の刑事捜査に悪影響を及ぼす」とFBI特別捜査官が示唆していた。

「現時点で起訴状は発行されていないが、事件は活発に進行中である」と政府側の弁護士は提出書類の中で述べ、「関与している可能性のあるすべての人が、捜査の対象になっていることを認識しているわけではない」と付け加えた。

これに対し、エイミー・ネルソン氏とカール・ネルソン氏の弁護士は、提出書類の中で、Amazonの訴訟と報道を通じて、この件の重要な詳細は既に公表されていると述べ、ジャーナリストのレヴィ・プルッキネン氏がGeekWireに寄稿した記事を引用している。公開されている情報の量が膨大であるため、政府の懸念は概ね無意味であるか、慣例的な編集で容易に対処できると彼らは主張している。

「この件で訴訟を起こし、ネルソン夫妻の金の返還を求める機会を楽しみにしている」と、ネルソン夫妻の弁護士で、デンバーの法律事務所アーノルド＆ポーターのパートナー、コロラド州連邦検事局刑事部の元部長であるスニータ・ハズラ氏は述べた。

一方、訴状によると、資金の差し押さえはネルソン一家に「深刻な影響」を与えている。キング郡の不動産記録によると、一家は1月にシアトルの自宅を130万ドルで売却した。訴状によると、一家は2019年の所得税の支払いができておらず、その支払いのために確保していた12万5000ドルが差し押さえられたためだという。

さらに、この訴状では、「アマゾンに関わる訴訟とこの没収訴訟に関する広範な報道により、ネルソン夫妻の生計を立て、大家族を養う能力が損なわれた」と指摘している。

没収訴訟を開始した後に執行停止を求めるのではなく、政府は最初から延期を求め、訴訟を起こすための時間をもっと与えることができたはずだと彼らは主張している。

「本件において、訴状のキャプションにエイミー・ネルソン氏の名前を記載することが彼女の事業と評判に甚大な悪影響を及ぼすにもかかわらず、政府はそうしないことを選択した」と訴状には記されている。「ネルソン夫妻の弁護士やネルソン氏に相談することなくその選択をしたことで、政府が求める救済措置は、ネルソン夫人が証拠開示規則に基づき権利を有する情報のほんの一部さえも入手する手段を全く与えないことになる」

訴状には、刑事捜査の展開についても詳細が記載されている。カール・ネルソン氏が初めて捜査を知ったのは2020年4月2日、「パンデミックの最中、FBI捜査官が予告なしにシアトルの自宅を訪れ、バージニア州東部地区の連邦捜査の対象になっていることを告げた」時だったと記されている。

提出書類によると、資金は2020年5月22日にネルソン夫妻の銀行口座6つから押収された。

「6月5日、FBIは再び予告なしにネルソン夫妻の自宅を捜索し、ネルソン氏、妻、そして当時5歳、3歳、2歳、9ヶ月だった4人の娘たちを同席させた」と訴状には記されている。「FBIは1時間足らず滞在し、その間にネルソン氏の携帯電話、ノートパソコン、そして様々な書類を押収した。」

エイミー・ネルソンの友人や、彼女の起業家としての道のりを綿密に見守ってきたシアトルのテクノロジーコミュニティのメンバーにとって、夫に対する捜査と訴訟の詳細は、彼女がこの1年間に経験してきたことに新たな光を当て、法的なもつれについて彼女が示唆したソーシャルメディアの投稿によって生じた空白を埋めるのに役立っている。

「1年前の自分にはどんなアドバイスもできなかったでしょう。だって、この1年をやり直すなんて不可能だったから」と彼女は12月のインスタグラムの投稿に綴った。「あなたのビジネスは100人の素晴らしいチームを抱え、毎月20%成長している？何年もかけて買った家はもう手に入れている？夫はコンサルティング事業で成功している？子どもは学校に通っている？今は法的トラブルに巻き込まれていない？12ヶ月後には状況はガラリと変わるはず。しっかり準備して」

アマゾンは裁判所への提出書類の中で、カール・ネルソン氏と元アマゾン不動産部門の同僚であるケーシー・カーシュナー氏が、不動産開発業者のノーススター・コマーシャル・パートナーズから数百万ドルの支払いを受けるにあたり、副業ではなく完全な詐欺行為を行っていたと主張している。

ノーススターとそのCEOブライアン・ワトソンは「当社との取引のすべてを詐欺、具体的には当社内の腐敗した内部関係者への賄賂やキックバックの支払いによって獲得した」とアマゾンの弁護士エリザベス・パペス氏は1月の法廷審問で述べた。

カール・ネルソン氏は、シアトルのキング郡上級裁判所にアマゾンを相手取り訴訟を起こした。訴訟の主旨は、同社がワシントン州の競業避止義務契約を制限する新法に違反しているというものだ。同氏の弁護士は、アマゾンが契約書で定められたワシントン州裁判所ではなく、バージニア州の連邦裁判所で訴訟を起こしたことで、契約違反にあたると主張している。

ネルソン夫妻の弁護士による最新の訴状によると、アマゾンは当初、ネルソン氏ではなく別のアマゾン従業員が署名した「外部収入に関する条件が異なる、全く異なる雇用契約」に基づいて民事訴訟を起こしたという。

アマゾンはその後、正しい契約書を添えて苦情を更新したが、ネルソン夫妻の弁護士は訴状の中で、それでもなお同社は「ネルソン氏に対する当初の申し立ての大部分、そしておそらく政府との最初の協議のすべては、ネルソン氏とは全く関係のない雇用契約に基づいていた」と主張している。

この提出書類には、カール・ネルソン氏の法的弁護も垣間見え、「アマゾンはネルソン氏の行為が未公開の利益相反にあたると示唆しているが、最高裁判所はそれが誠実なサービス詐欺には当たらないと明確に判断している」と記されている。誠実なサービス詐欺とは、連邦法で「誠実なサービスを受ける無形の権利を他人から奪うための計画や策略」と定義されている。

政府は、没収事件に関する以前の申し立ての中で、押収された資金は、不正通信詐欺や詐欺共謀の疑いによる収益だけでなく、マネーロンダリングや違法な金銭取引の疑いによる収益も表していると述べた。