シアトル地域のテクノロジー幹部が、PPPローン550万ドルの取得と資金洗浄の計画で有罪を認める
カート・シュロッサー著
550万ドルを超える給与保護プログラム（PPP）融資を取得し、その資金を洗浄する計画で起訴されたワシントンのIT企業幹部が月曜日に有罪を認めた。
ワシントン州西部地区の代理米国検事テッサ・M・ゴーマン氏は司法省のニュースリリースで、ワシントン州クライド・ヒル在住のムクンド・モハン容疑者（48歳）が6つの異なる企業を代表して少なくとも8件の不正なPPPローン申請書を連邦保証金融機関に提出したと発表した。
司法省によれば、モハン氏は不正融資申請を裏付けるため、両社の事業運営や給与支出について多数の虚偽かつ誤解を招く発言をしたという。
モハン氏は、偽造・改ざんされた文書（偽造連邦税申告書や改ざんされた設立書類を含む）を提出し、例えば、2019年に自身の会社であるマヘンジョ社が数十人の従業員を抱え、従業員の賃金と給与税として数百万ドルを支払っていたと、ある貸し手に対して虚偽の説明をしました。実際には、モハン氏は2020年5月にインターネット上でマヘンジョ社を買収しており、買収時点では従業員も事業活動もありませんでした。
モハン氏は、Amazon Businessで製品管理ディレクターを務めた経験があり、それ以前はMicrosoft Venturesのディレクター、そしてMicrosoftのクラウドおよびエンタープライズ事業のエンジニアリングディレクターを務めていました。
モハン被告は2020年7月に起訴され、7月20日に判決言い渡しが予定されている。司法省によると、司法取引の条件に基づき、検察は連邦量刑ガイドラインの下限を勧告することになる。検察側と弁護側は共に、モハン被告に対し、賠償義務に加えて10万ドルの罰金の支払いを勧告する予定だ。
通信詐欺は最高20年の懲役刑に処せられます。マネーロンダリングは最高10年の懲役刑に処せられます。
